什么是受益所有人

1、央行235号文件中，把在公司、合伙企业、信托和基金等。

3、能够通过人事、财务等进行控制的自然人都称作受益所有人。

5、以前一些洗钱者经常利用虚假身份进行洗钱活动，而现在往往利用复杂的企业所有权结构去掩盖身份，来达到不可告人的目的。

7、所以金融、银行、保险、证券等等这些机构，应该分辨正在和谁合作，以及合作的对象是不是可以信任的，了解最终受益人，这样就能知道企业背后的大老板是谁。

9、在业务存续期间，如果某些企业出现金融欺诈、失信被执行，股权变动或者破产，最终受益人就可能会随时发生变更。